PLD/FT integral
Matrices de riesgo, manuales, EBR, alertamiento, capacitaciones y backtesting.
- Evaluación de riesgos (ER)
- Diseño de alertas y monitoreo
- Capacitación certificable
Implementamos y auditamos PLD/FT, CONDUSEF, gobierno corporativo y actividades vulnerables para que tu operación sea sólida, rentable y lista para inspección.
Paquetes modulares para cubrir necesidades regulatorias de punta a punta.
Matrices de riesgo, manuales, EBR, alertamiento, capacitaciones y backtesting.
RECA, RECO, REPRO, SIPRES y atención a requerimientos.
Estructura, comités, actas, roles y segregación de funciones.
Diseño y operación de avisos, contratos y umbrales aplicables.
Auditoría independiente, pruebas de efectividad y análisis forense.
Programas para directivos, REC y equipos de primera línea.
Práctica líder en obligaciones 115 LIC / 87-D LGOAAC y 95-Bis.
Esquemas de KYC, trazabilidad y avisos cuando hay cripto↔peso.
Bienes raíces, arrendamiento y sectores con obligaciones de LFPIORPI.
Implementación ágil con entregables ejecutivos para Comité y Consejo.
Assessment 360°, entrevistas y revisión documental.
Políticas, matrices y modelos alineados a riesgo.
Capacitación, despliegue y tablero de seguimiento.
Backtesting, muestreo y remediación.
Informe ejecutivo y plan de 100 días.
Reducción de observaciones en primera visita de autoridad.
Mayor velocidad para responder requerimientos.
Cumplimiento documental verificable.
Consultores senior con experiencia en auditoría, legal y operación de entidades financieras. Enfoque práctico y orientado a resultados.
Liderazgo en proyectos regulatorios complejos y relación con autoridades.
Modelos de riesgo, alertamiento, forenses y capacitación.
Consejo, comités, actas y segregación de funciones.
En 30 minutos identificamos riesgos, brechas y un plan concreto para tu entidad.
Cuéntanos sobre tu operación y retos de cumplimiento. Respondemos en menos de 1 día hábil.